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不少人收到這條短信!已有人手機號突然被封,更可怕的是…

稿件來源:遼寧晚報綜合警民直通車上海、都市快報 發布時間:2024-05-21

近期,許多人收到過

這樣一條短信
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有人疑惑

“充話費”如何與“洗錢”搭上關系?

如今,無意識“參與洗錢”的情況愈演愈烈

已有大量市民僅僅為了

節省5元話費而被迫“封號”

更可怕的是成為洗錢的幫兇

給生活造成大量不便

對此,上海網警揭秘其中套路

謹防成為詐騙分子“幫兇”

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“打折話費”吸引客戶

 

近日,來自上海的李女士正在某二手購物平臺出售商品,正好刷到了優惠話費充值活動,活動上寫著“180元可以充值200元面值的話費,三天內到賬,六天不到賬可退款”,李女士曾經在其他平臺充值過低價話費,因此并未多想,也沒有觀察賣家資質,直接購買并提交了手機賬號信息。

 

沖入“臟錢”自動收貨

 

三天后,該商家聯系李女士,稱話費充值到賬,請李女士點擊“確認收貨”。李女士看了下自己的賬戶,確實已經到賬,但點擊收貨時卻彈出了安全提示。

雖然得到了提示,但李女士仍然沒有意識到對方可能存在問題。此時,該二手平臺商家因被其他人多次舉報,被平臺進行了封禁處置,平臺對李女士發送了詐騙安全提醒彈窗。

 

而李女士因錢款到賬,并未再次登錄平臺,也沒有注意到平臺多次彈窗提醒。

 

直至兩天后系統自動收貨,再過了一個星期,接到了運營商短信通知,因手機賬號涉及詐騙案件,被做出了“封號”處置,暫停通信功能。

 

李女士十分疑惑,“我從未做出違法詐騙行為,怎么就涉詐了呢?”事實上,詐騙分子通過話費慢充值的過程,已經完成了詐騙贓款的“洗白”。

 

無獨有偶

這種套路也出現在杭州

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張先生告訴記者,他于今年3月29日登錄第三方電商平臺,看見有很多低折扣充值話費的賣家,說是充值300元話費只需花255元或252元,充值500元話費只需418元,折扣在85%左右。

于是張先生選擇了充值300元話費,實際支付252元,當天下單,3月31日收到充值成功的信息,于是在這個第三方電商平臺點了“確認收貨”

時間過去一周,本以為這個知名的第三方電商平臺還是比較靠譜的,沒想到在4月7日接到一個來自山西呂梁的電話,說張先生涉嫌詐騙一萬多元,已報警。張先生以為這是詐騙電話,沒有理會。

 

“4月15日,我連續接到本地的通訊運營商打來的兩個電話。客服說我的手機號碼涉嫌詐騙,受騙方已報警,按照相關規定將對手機停機。

 

張先生說,當晚7點他的手

收到通訊運營商發來的短信

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【限制通信提醒】尊敬的客戶:您好!您的號碼近期存在異常情況,為保護您的權益和賬戶安全,避免被他人非法使用。根據相關法律法規和上級部門的要求,即將暫停您的通信功能。請您攜帶公安證明及有效身份證件和SIM卡前往XXXX營業廳進行二次實名實人驗證,驗證通過后可恢復使用。

 

隨后張先生的手機就被停機了

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“充話費”為何變成了“洗錢”?

 

01

步驟一:廣告吸引受害人

詐騙分子會通過二手交易平臺、社交平臺、短視頻平臺等,發布低價“話費充值”、“油卡充值”、“電費充值”等各類優惠充值服務。

 

由于近期運營商優惠話費力度較小,80%的折扣力度,甚至僅僅節省5元的極低折扣,既不會引起受害人警惕,也能夠吸引想要“省小錢”的潛在客戶購買低價充值服務。

02

步驟二:通過詐騙充值臟錢

在受害人A購買充值商品后,詐騙分子通常會承諾“一周內到賬”,這一段緩沖時間就是被運用于境外詐騙犯罪。

 

境外詐騙分子收到干凈資金后,通過賭博、殺豬盤、刷單等多種詐騙手段,對其他對象實施詐騙,使詐騙受害人B通過掃碼支付、話費直充等方式,向受害人A的手機賬戶進行充值。簡單說就是詐騙分子通過話費慢充值的過程,完成了詐騙贓款的“洗白”。

03

步驟三:手機賬號因涉案被封禁

詐騙受害人B發現自己被騙,故而選擇報案處置,并提交了轉賬的手機號碼。

在如今高強度反詐防控體系下,警方立案追蹤后,對受害人A的涉案手機號進行封禁處置。

 

警方提示

 

01

選擇正規渠道充值繳費禁

請選擇正規渠道進行話費、水費、油費的充值,雖然優惠較小但安全有保障,切莫因貪小便宜吃大虧。

02

保護個人隱私和兩卡信息

身份證、銀行卡和手機卡是當下詐騙犯罪的關鍵要素,切不可隨意出售、出借、出租個人“兩卡”和身份信息,警惕填寫個人信息的“釣魚網站”。

03

警惕低價陷阱,提高法律意識

當下各類型詐騙多是深諳人們“貪小便宜”和“發大財”的想法,無論是低價充值話費,還是刷單等經典詐騙模式,只要提高防范意識,保持清醒頭腦,相信天上不會掉餡餅,就不會落入詐騙陷阱。

 

此外,如今有許多人通過“跑分”等方式參與洗錢犯罪,為了一點返利報酬,最終因“幫信罪”獲刑。

 

人民網科普提醒

互聯網時代中

新型犯罪如影隨形

提高法律意識

才能避免此類情況發生

來源:遼寧晚報綜合警民直通車上海、都市快報

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